Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России

Страница 1 из 11
Zatok.Net / Форум » Бизнесс, банки и финансы » Новости финансовой и банковской сферы » Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России (Утечку капитала из РФ маскируют под кредиты)
Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России
1
Igor15, 2017-03-09 в 18:07
Igor15


Сообщения: 81 | +7
Ранг: Студент
Регистрация: 2017-01-24




Центробанк России столкнулся с новой проблемой. Утечку капитала из страны пытаются замаскировать под кредиты компаниям, которые официально зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности. Из этого сделали целый бизнес, причем такие услуги оказывают недобросовестные банки, которые создают несколько юридических лиц и заключают между ними договора. Затем через эти подставные компании проходят финансовые потоки в виде кредитов. За каждую компанию вовремя платятся налоги, просрочек по кредитам не допускается.

Однако, Центробанк вычисляет таких подставных заемщиков по налоговым платежам. Такие компании платят минимальный объем налогов, причем в один день, потому что управляются одной программой. Естественно, при обнаружении такой незаконной деятельности, банки лишаются лицензий. ЦБ уже уменьшил количество финансовых организаций до 570, и чистки будут продолжаться в дальнейшем.


Сообщение отредактировал Igor15 - Четверг, 2017-03-09, 18:07
Zatok.Net / Форум » Бизнесс, банки и финансы » Новости финансовой и банковской сферы » Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств из России (Утечку капитала из РФ маскируют под кредиты)
Страница 1 из 11
Поиск:

Для добавления сообщения Зарегистрируйтесь или войдите, используя